一、会议基本信息<

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1. 会议名称：合资企业股东会

2. 会议时间：[具体日期]

3. 会议地点：上海市长宁区[具体地址]

4. 参会人员：[列出所有股东及代表姓名]

5. 会议主持人：[主持人姓名]

二、会议议程

1. 审议并通过会议议程

2. 审查和批准上一次股东会决议的执行情况

3. 审查和批准公司年度财务报告

4. 审查和批准公司年度利润分配方案

5. 审查和批准公司年度预算

6. 审查和批准公司重大投资决策

7. 审查和批准公司管理层报告

8. 审查和批准公司章程的修改

9. 审查和批准其他需要股东会决定的重大事项

三、财务报告审查

1. 审查公司年度财务报表的真实性、准确性和完整性

2. 审查公司年度利润分配方案

3. 审查公司年度预算的合理性

4. 审查公司财务状况和经营成果

5. 审查公司财务风险和应对措施

四、利润分配方案

1. 确定公司年度净利润

2. 确定净利润的分配比例

3. 确定股利分配方案

4. 确定未分配利润的处理方式

5. 确定特殊情况下利润分配的调整方案

五、重大投资决策

1. 审查和批准公司重大投资项目

2. 确定投资项目的资金来源

3. 确定投资项目的风险控制措施

4. 确定投资项目的回报预期

5. 确定投资项目的审批流程

六、管理层报告

1. 审查公司管理层的工作报告

2. 评估管理层的工作绩效

3. 提出对管理层的意见和建议

4. 确定管理层的薪酬和激励方案

5. 确定管理层的责任和权限

七、其他事项

1. 审查和批准公司章程的修改

2. 审查和批准公司内部管理制度的修改

3. 审查和批准公司对外合作协议

4. 审查和批准公司对外捐赠和赞助事项

5. 审查和批准公司其他重大事项

结尾：

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